北京中科江南信息技术股份有限公司近期召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议★◆★★★，并发布了关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告。

　　会议审议通过了以下议案：1. 《关于修订的议案》，因公司为181名激励对象归属第二类限制性股票2,930,580股，总股本增至352,850,580股◆◆◆■，注册资本变更为352◆★★★,850,580元★◆★★◆，需修订《公司章程》；2. 《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》■■★◆◆，同意使用不超过8亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品等◆◆，期限为自股东会审议通过之日起12个月内，在额度及期限内循环滚动使用，授权董事长行使投资决策权。

　　截至2025年5月30日收盘，中科江南(301153)报收于23.51元◆■★◆■，较上周的22.32元上涨5.33%。本周，中科江南5月30日盘中最高价报24◆◆◆.14元。5月26日盘中最低价报22■◆.38元。中科江南当前最新总市值82◆■■◆★◆.96亿元，在软件开发板块市值排名53/133，在两市A股市值排名1862/5146。

　　会议审议通过了多项议案◆■，主要内容如下★◆■◆■★：1. 修订《公司章程》，因向181名激励对象归属2,930◆◆■,580股限制性股票，公司总股本增至352★★■★,850,580股■■，注册资本变更为352★◆◆◆,850,580元★■◆；2. 修订《股东会议事规则》；3. 修订《股东会网络投票管理制度》；4. 修订《董事会议事规则》；5. 修订《董事会审计委员会工作规程》★◆★◆◆◆；6. 修订《累积投票制实施细则》；7◆★◆■◆■. 修订《董事、监事薪酬管理制度》为《董事薪酬管理制度》；8. 修订《总经理工作细则》；9. 同意使用不超过8亿元自有资金进行现金管理，期限12个月◆■◆◆，授权董事长决策；10◆★★◆■. 提请召开2025年第二次临时股东会，时间为2025年6月16日15:00。

　　北京中科江南信息技术股份有限公司近期召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，并发布了关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告。

　　截至2025年5月30日收盘，中科江南(301153)报收于23.51元◆◆★，较上周的22.32元上涨5■◆★◆■★.33%。本周，中科江南5月30日盘中最高价报24.14元。5月26日盘中最低价报22.38元。中科江南当前最新总市值82.96亿元，在软件开发板块市值排名53/133，在两市A股市值排名1862/5146◆■◆。

　　会议审议通过了以下议案◆★★：1. 《关于修订的议案》，因公司为181名激励对象归属第二类限制性股票2,930,580股■◆，总股本增至352,850★◆■★★◆,580股，注册资本变更为352,850,580元，需修订《公司章程》；2. 《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过8亿元自有资金购买结构性存款产品、

　　会议审议通过了多项议案，主要内容如下：1. 修订《公司章程》，因向181名激励对象归属2,930,580股限制性股票★◆，公司总股本增至352,850,580股，注册资本变更为352,850,580元■◆◆◆；2. 修订《股东会议事规则》；3. 修订《股东会网络投票管理制度》；4. 修订《董事会议事规则》；5◆■★■★. 修订《董事会审计委员会工作规程》；6. 修订《累积投票制实施细则》；7. 修订《董事◆■■、监事薪酬管理制度》为《董事薪酬管理制度》；8. 修订《总经理工作细则》；9. 同意使用不超过8亿元自有资金进行现金管理★★■◆，期限12个月，授权董事长决策★■◆■★■；10. 提请召开2025年第二次临时股东会，时间为2025年6月16日15:00。

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　　北京中科江南信息技术股份有限公司将于2025年6月16日15:00召开2025年第二次临时股东会，会议地点为北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月16日9:15-15◆◆★★★:00。股权登记日为2025年6月10日。会议审议事项包括修订公司章程、股东会议事规则、股东会网络投票管理制度、董事会议事规则、累积投票制实施细则、董事监事薪酬管理制度以及拟使用自有资金进行现金管理的议案。其中■★★■◆，议案1.00表决通过是议案2★★★.00和4.00表决结果生效的前提◆■★★★。登记方式包括现场登记、信函或传线。参会股东须携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续◆■。联系人：张驰■◆■，电话，传真■■◆，邮箱：◆■◆★。